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 第六屆董事會

職稱

姓名

目前重要職務

重要學經歷

董事長

黃國棟

欽揚科技(股)公司董事長

圓融金屬粉末(股)公司董事長

金科國際(股)公司董事

中原大學機械系

董事

欽揚科技股份有限公司 代表人:蘇宗欽

欽揚科技(股)公司董事兼總經理

圓融金屬粉末(股)公司董事兼總經理

崑山工專機械科

董事

弘儒投資有限公司 代表人:蔡宗融

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長

開陽國際投資控股(股)公司董事長

承毅科技(股)公司董事長

興義科技(股)公司董事長

晁暘科技(股)公司董事長

開陽能源(股)公司董事長

開陽國際生技(股)公司董事長

成功大學電機系

董事

沅碁光電股份有限公司 代表人:鄭博文

沅碁科技(股)公司董事長

沅碁光電(股)公司董事長

南華大學資訊管理研究所

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長

董事

莊佳娉

大華聯合會計師事務所執業會計師

伊利諾大學香檳分校會計研究所碩士

高考會計師及格

美國會計師及格

安侯建業聯合會計師事務所

─審計部(美國LA分所)

─稅務投資部(台灣分所)

董事

楊清文

宏盛鋼鐵有限公司董事

宏盛鋼鐵有限公司董事

獨立董事

黃孝信

世豐螺絲(股)公司獨立董事

台灣資源再生協會理事長

台灣鋼鐵工業同業公會顧問

美國哥倫比亞大學公共衛生碩士

經濟部工業局永續發展組組長

台灣鋼鐵工業同業公會總幹事

獨立董事

顏義文

長榮大學會計資訊系專任助理教授

菲律賓聖湯瑪士大學商學博士

長榮大學總務長

獨立董事

鄭淳仁

陞達科技(股)公司董事兼總經理

科定企業(股)公司獨立董事

 

淡江大學會計系

臺灣證券交易所副組長


● 董事會成員多元化之政策(董事選舉辦法第三條規定)
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
● 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

● 本公司「公司治理實務守則」第20條已明定董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,
並就本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針。
目前本公司董事會組成成員已具有會計財務專業背景者外,並有與本
公司相關產業經驗背景或學術界之董事。未來將視營運規模成長,
營運型態及發展需求擬訂適當之董事會成員多元化方針。
本公司本
屆董事會成員共有9位,其中包含3位獨立董事(佔比33%),且有1位女性董事(佔比11%),此外長於經營管理、有豐富產業
經驗者有
黃國棟、蘇宗欽、蔡宗融、鄭博文及楊清文;另有金融財務及學術背景者有莊佳娉及顏義文;曾任經濟部工業局永續發展組
組長黃孝
信以及曾任臺灣證券交易所副組長鄭淳仁,諸位董事對本公司發展及營運均有正面之助益。
董事會多元化


● 本公司已訂立「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估。
委員會自評
委員會自評