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 第五屆董事會

職稱

姓名

目前重要職務

重要學經歷

董事長

黃國棟

欽揚科技(股)公司董事長

圓融金屬粉末(股)公司董事長

金科國際(股)公司董事

中原大學機械系

董事

欽揚科技股份有限公司 代表人:蘇宗欽

欽揚科技(股)公司董事兼總經理

圓融金屬粉末(股)公司董事兼總經理

崑山工專機械科

董事

弘儒投資有限公司 代表人:蔡宗融

承毅科技(股)公司董事長

興義科技(股)公司董事長

晁暘科技(股)公司董事長

開陽能源(股)公司董事長

開陽國際生技(股)公司董事長

成功大學電機系

董事

沅碁科技股份有限公司 代表人:鄭博文

沅碁科技(股)公司董事長

沅碁光電(股)公司董事長

南華大學資訊管理研究所

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長

董事

莊佳娉

大華聯合會計師事務所執業會計師

伊利諾大學香檳分校會計研究所碩士

高考會計師及格

美國會計師及格

安侯建業聯合會計師事務所

─審計部(美國LA分所)

─稅務投資部(台灣分所)

董事

楊清文

宏盛鋼鐵有限公司董事

宏盛鋼鐵有限公司董事

獨立董事

黃孝信

世豐螺絲(股)公司獨立董事

台灣資源再生協會理事長

台灣鋼鐵工業同業公會顧問

美國哥倫比亞大學公共衛生碩士

經濟部工業局永續發展組組長

台灣鋼鐵工業同業公會總幹事

獨立董事

顏義文

長榮大學總務長

長榮大學會計資訊系專任助理教授

菲律賓聖湯瑪士大學商學博士

長榮大學副教務長

獨立董事

鄭淳仁

陞達科技(股)公司董事兼執行副總

群登科技(股)公司獨立董事

科定企業(股)公司獨立董事

淡江大學會計系

臺灣證券交易所副組長

德微科技(股)公司獨立董事


● 董事會成員多元化之政策(董事選舉辦法第三條規定)
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
● 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

Board of Directors 



● 本公司已訂立「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估。

本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)公司目標及任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

2.22