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 第五屆董事會

職稱 姓名
董事長 黃國棟
董事 欽揚科技股份有限公司 代表人:蘇宗欽
董事 弘儒投資有限公司 代表人:蔡宗融
董事 沅碁科技股份有限公司 代表人:鄭博文
董事 莊佳娉
董事 楊清文
獨立董事 黃孝信
獨立董事 顏義文
獨立董事 鄭淳仁
● 董事會成員多元化之政策(董事選舉辦法第三條規定)
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。


● 本公司於104年5月4日通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估。董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。 
本公司於106年1月完成董事會及董事成員評估,並於106年3月份召開之董事會將評鑑結果及106年度將持續強化之方向進行提報。

本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)公司目標及任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

本次評估採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪酬委員會運作等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估及薪酬委員對委員會運作評估。 評估結果均為正面回應。
依據105年董事會績效評核結果,本董事會整體運作尚屬良好。