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一、董事會運作情形

本公司第五屆董事會迄今開會7次,董事出列席情形如下:

職稱

姓名

實際出(列)席次數

委託出席次數

實際出(列)席率(%)

董事長

黃國棟

7

0

100

董事

欽揚科技(股)公司

代表人:蘇宗欽

6

1

85.71

董事

弘儒投資有限公司

代表人:蔡宗融

6

1

85.71

董事

沅碁科技(股)公司

代表人:鄭博文

7

0

100

董事

楊清文

7

0

100

董事

莊佳娉

6

1

85.71

獨立董事

黃孝信

6

1

85.71

獨立董事

顏義文

7

0

100

獨立董事

鄭淳仁

7

0

100

其他應記載事項:

1.董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

(1)證券交易法第14條之3所列事項

 

日期

期別

議案內容

獨立董事意見

意見處理

106.8.4

第五屆第2次

第二屆薪資報酬委員會委員委任案

因涉及自身利益,獨董皆迴避。

不適用

106.11.10

第五屆第3次

本公司會計主管異動案

無異議照案通過

不適用

本公司稽核室依據風險評估結果報告相關議案

無異議照案通過

不適用

解除本公司經理人競業禁止限制案

無異議照案通過

不適用

擬辦理現金增資發行普通股案

無異議照案通過

不適用

經理人年終獎金案

無異議照案通過

不適用

107.3.14

第五屆第4次

106年度股東會通過以私募辦理現金增資發行普通股計畫將不繼續辦理

無異議照案通過

不適用

本公司106年度內部控制制度聲明書案

無異議照案通過

不適用

本公司107年度簽證會計師獨立性評估及委任案

無異議照案通過

不適用

本公司稽核室相關議案

無異議照案通過

不適用

解除本公司經理人競業禁止限制案

無異議照案通過

不適用

解除本公司董事競業禁止限制案

無異議照案通過

不適用

107.5.10

第五屆第5次

本公司106年度董事酬勞分配案

無異議照案通過

不適用

(2)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情事。

 2.董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:

日期

董事姓名

議案內容

應利益迴避原因

參與表決情形

106.8.4

黃孝信

第二屆薪資報酬委員會委員委任案

涉及自身利益

排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過

106.8.4

顏義文

第二屆薪資報酬委員會委員委任案

涉及自身利益

排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過

106.8.4

鄭淳仁

第二屆薪資報酬委員會委員委任案

涉及自身利益

排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過

106.11.10

黃國棟

解除經理人競業禁止

涉及自身利益

排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過

106.11.10

黃國棟

經理人年終獎金案

涉及自身利益

排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過

107.3.14

黃國棟

解除經理人競業禁止

涉及自身利益

排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過

107.3.14

黃國棟

蘇宗欽

解除董事競業禁止

涉及自身利益

排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過

3.最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

(1)本公司於103年12月26日設立審計委員會替代監察人制度,行使證交法、公司法及其他法令規定之職權。

(2)本公司於103年9月25日設置薪資報酬委員會,負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬,及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)提升資訊透明度:本公司指定專人依法令規定負責公司資訊揭露及公司網站更新。

(4)本公司已訂立「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,106年度之評核係以問卷方式由各董事進行自我評估,並於107年3月14日之董事會列案討論,落實公司治理、強化董事會職能。

 二、公司治理單位

本公司已設置總經理室為公司治理兼職單位,由總經理室特別助理擔任本公司治理人員,其具備會計師資格,負責公司治理相關事務,包括:依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料等相關事項。

107 年度業務執行情形如下:
1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
5. 維護投資人關係。